Dans le cadre de la préparation des États membres du Groupe Eurasie au troisième cycle d’évaluations mutuelles, le Secrétariat de l’EAG continue de familiariser les délégations avec les exigences des normes actualisées du GAFI.
Les travaux sont réalisés sous forme de consultations en ligne à la demande des délégations pour les représentants des agences gouvernementales impliquées dans les travaux des systèmes nationaux de LBC/FT/FP des États membres de l'EAG.
Ainsi, le 3 février, une consultation a été organisée pour les représentants de la République d'Ouzbékistan, et le 6 février, avec le soutien organisationnel de l’ITMCFM, un événement similaire s’est tenu pour les employés de Rosfinmonitoring et les agences gouvernementales intéressées de la Fédération de Russie.
Durant ces événements, les employés du Secrétariat de l'EAG ont présenté un aperçu des changements apportés aux normes du GAFI en termes d'évaluation des risques de FP, à propos de recouvrement des avoirs, de prévention de l'utilisation des OBNL à des fins de FT et de transparence de la propriété effective. Ces changements seront évalués dans le cadre du prochain cycle d'évaluations mutuelles de l'EAG. En outre, les participants aux consultations ont été familiarisés avec les procédures du troisième cycle d’évaluations mutuelles.
Au cours de l’année 2025, le Secrétariat prévoit de mener des consultations pour les délégations d’autres États membres de l’EAG, y compris des clarifications ciblées pour les autorités compétentes chargées de l’application des Recommandations spécifiques du GAFI.
