ضمن مساعيها لتأهيل الدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية للجولة الثالثة من التقييمات المتبادلة، تواصل أمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمليات تعريف الوفود بمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي "FATF" المعدلة.
ويتم تقديم المساعدة عبر مشاورات فورية عبر الإنترنت، استجابةً لاحتياجات الوفود، تستهدف هذه المشاورات مسؤولي الهيئات الحكومية المشاركين في تطوير وتنفيذ الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول المنتمية إلى مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، شهد 3 فبراير/ شباط عقد جلسة استشارية لوفد جمهورية أوزبكستان، بينما في 6 فبراير/ شباط، نظم المركز الدولي التربوي المنهجي للرصد المالي حدثًا مماثلًا للعاملين في الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) والجهات الحكومية المختصة في روسيا الاتحادية.
وضمن سلسلة من الفعاليات، قام مختصون من أمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعرض تفصيلي للتعديلات المُستجدة في معايير مجموعة العمل المالي "FATF" التي تُعنى بتقييم مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واستعادة الأصول والحيلولة دون استغلال المؤسسات غير الربحية في تمويل الإرهاب، وتوضيح الملكية النفعية، وهي المعايير التي ستخضع للتقييم في الجولة القادمة للتقييمات المُتبادلة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، أحيط المشاركون في المشاورات علمًا بإجراءات الجولة الثالثة للتقييمات المتبادلة.
وتعتزم الأمانة العامة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراء سلسلة مشاورات خلال عام 2025 مع وفود الدول الأعضاء، مع التركيز بشكل خاص على تقديم توضيحات فنية للجهات المعنية بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي "FATF".
