En el marco de la preparación de los Estados miembros del Grupo Euroasiático para la tercera ronda de evaluaciones mutuas, la Secretaría del EAG continúa su labor de familiarización de las delegaciones con los requisitos de los Estándares actualizados del GAFI.
El trabajo se lleva a cabo en formato de consultas en línea a petición de las delegaciones, para representantes de organismos estatales involucrados en el funcionamiento de los sistemas nacionales de la PLA/FT/FPADM de los Estados miembros del EAG.
Así, el 3 de febrero se realizó una consulta para representantes de la República de Uzbekistán, y el 6 de febrero, con el apoyo organizativo del ITMCFM, se llevó a cabo un evento similar para los empleados de Rosfinmonitoring y organismos estatales interesados de la Federación Rusa.
Durante las actividades, los empleados de la Secretaría del EAG presentaron una visión general de los cambios en los Estándares del GAFI en lo que respecta a la evaluación de riesgos de FPADM, la recuperación de activos, la prevención del uso de OSFL para el FT y la transparencia de la propiedad beneficiaria, cuya evaluación se realizará en el marco de la próxima ronda de evaluaciones mutuas del EAG. Además, los participantes en las consultas fueron informados sobre los Procedimientos de la tercera ronda de evaluaciones mutuas.
En el transcurso del año 2025, la Secretaría planea realizar consultas para delegaciones de otros estados miembros del EAG, incluidas aclaraciones específicas para los órganos competentes responsables de la implementación de determinadas Recomendaciones del GAFI.
