En la agenda de la IV Olimpiada Internacional de seguridad financiera en el territorio federal «Sirius» se celebró el tradicional Concurso EAG entre entidades financieras, para determinar el mejor análisis financiero para la prevención del lavado de activos ilícitos y financiamiento del terrorismo.
El concurso, que se ha convertido en una tradición, se lleva a cabo cada año y está enfocado en identificar prácticas avanzadas para la detección y análisis de transacciones financieras relacionadas con el LA/FT. El Concurso permite al sector privado de los Estados miembros del EAG intercambiar experiencias en el análisis de transacciones sospechosas, desarrollar metodologías y mejorar la eficacia de los enfoques para su detección y prevención.
En 2024, se presentaron para participar en el Concurso casos de análisis financiero de bancos de Bielorrusia, India, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los ejemplos se mostraron a los miembros de la Comisión del concurso y a todo el público, formado por estudiantes y docentes del Instituto Internacional de Redes en la plataforma de la Universidad en «Sirius».
La comisión del concurso, compuesta por representantes de cada uno de los Estados miembros del EAG, así como por un representante de la Secretaría del EAG, revisó cuidadosamente cada caso presentado y votó en la categoría de «Mejor análisis financiero en el ámbito de PLA/FT», seleccionando a un ganador y a dos laureados.
El ganador del concurso fue un representante de la criptobolsa «ATAIX Eurasia Ltd» (Kazajistán), mientras que las nominaciones de laureados del Concurso fueron compartidas entre los representantes de los departamentos de cumplimiento del «Banco Internacional de Tayikistán» (Tayikistán) y del BCA «Rysgal» (Turkmenistán).
La audiencia del Concurso votó por el caso que fue otorgado al representante de PAO «Rosbank» (Rusia) en la nominación de «Premio del Público».
La ceremonia de premiación del ganador y los laureados del Concurso, así como del ganador del premio del público, se llevará a cabo durante la próxima 41.ª sesión plenaria del EAG en la ciudad de Indore (India) en noviembre de 2024.
