شهدت المنطقة الفيدرالية "سيريوس" على هامش الأولمبياد الدولي الرابع للأمن المالي، تنظيم مسابقة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدف إلى تكريم أفضل تحليل مالي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين ممثلي المؤسسات المالية المشاركة.
وتقام المسابقة التقليدية بشكل سنوي وهي تهدف إلى تحديد أفضل الممارسات في كشف وتحليل المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ومن خلال هذه المسابقة، يمكن للقطاع الخاص في دول مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبادل خبراتهم في مجال تحليل المعاملات المشبوهة والمساهمة في تطوير أساليب أكثر فعالية للكشف عنها ومنعها.
وتقدمت بنوك من بيلاروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان للمشاركة في مسابقة عام 2024، حيث قدمت كل منها دراسة تحليلية لأدائها المالي. إذ عرضت نماذج تطبيقية على أعضاء لجنة التحكيم وعلى مجتمع المعهد الدولي الشبكي الممثل بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك خلال فعالية أقيمت على منصة جامعة "سيريوس".
وقامت لجنة التحكيم، المؤلفة من ممثلين عن كل دولة عضو في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ممثل عن أمانة المنظمة، بدراسة كل حالة قدمت بدقة واختارت الفائز الأول ومتوجين بجائزتين في فئة "أفضل تحليل مالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عن طريق التصويت.
وحصد لقب الفائز في المسابقة ممثل عن منصة تداول العملات الرقمية "ATAIX Eurasia Ltd" (كازاخستان)، فيما تقاسم لقب الوصيف ممثلو أقسام الامتثال في "بنك طاجيكستان الدولي" (طاجيكستان) و"البنك التجاري الزراعي "ريسغال" (تركمانستان).
وصوّت جمهور المسابقة لصالح العرض التقديمي "جائزة الجمهور"، والتي حاز عليها ممثل عن بنك "روسبانك" ش.م.ع (روسيا).
سيقام حفل لتوزيع الجوائز على الفائز والحاصلين على جوائز المسابقة، والفائز بجائزة الجمهور، وذلك على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستعقد في مدينة إندور الهندية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024.
