En marge de la IVe Olympiade internationale sur la sécurité financière sur le territoire fédéral de Sirius, le concours du Groupe eurasien (EAG) s'est tenu parmi les représentants des institutions financières pour une meilleure analyse financière dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ce concours, devenu traditionnel, a lieu chaque année et vise à identifier les meilleures pratiques en matière d'identification et d'analyse des transactions financières liées au BC/FT. Le concours permet au secteur privé des États membres de l'EAG d'échanger leurs expériences dans l'étude des transactions suspectes, de développer des méthodes et d'accroître l'efficacité dans les approches pour leur identification et leur suppression.
En 2024, des cas d'analyse financière de banques de Biélorussie, d'Inde, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et d'Ouzbékistan ont été proposés aux participatants. Des exemples ont été soumis aux membres du comité du concours et au grand public représenté par les étudiants et les enseignants de l'Institut international en réseau sur le site de l'Université Sirius.
La commission de sélection, composée de représentants de chacun des États membres de l'EAG, ainsi que d'un représentant du Secrétariat de l'EAG, a soigneusement examiné chaque cas présenté et voté dans la catégorie « Meilleure analyse financière dans le domaine de LBC/FT », en sélectionnant un gagnant et deux lauréats.
Le concours a été remporté par un représentant de l'échange cryptographique « ATAIX Eurasia Ltd » (Kazakhstan), les nominations des lauréats du concours ont été partagées entre des représentants des services de conformité de la « Banque internationale du Tadjikistan » (Tadjikistan) et de la banque commerciale par actions « Rysgal » (Turkménistan).
Le public du Concours a voté pour la nomination « Prix du public », qui a été décerné à l’exemple proposé par le représentant de la Société publique par actions « Rosbank » (Russie).
La cérémonie de remise des prix du gagnant et des lauréats du Concours, ainsi que du lauréat du Prix du Public, aura lieu en marge de la prochaine 41e réunion plénière de l'EAG à Indore (Inde) en novembre 2024.
