30 - 31 мая года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 40-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии приняли участие представители государств-членов Евразийской группы, наблюдателей и приглашенных государств и организаций: Армении, Ирана, Монголии, Сербии, США, Азербайджана, ОАЭ, Японии, секретариатов ФАТФ и МЕНАФАТФ, Исполкома СНГ, КТУ и УНП ООН, СРПФР, ОДКБ, ШОС и других.
В ходе заседания утверждены процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса.
Рассмотрены и утверждены отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана. Представлена информация об исполнении дорожной карты по минимизации региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе. Утвержден перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для преступных целей. Это позволит снизить риски использования механизмов судебных процедур для легализации денег.
Принято решение о проведении совместного форума ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ – он состоится в четвертом квартале этого года в Минске.
Создана Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, утверждена концепция ее деятельности.
Рассмотрен передовой опыт участников пленарной сессии по ряду направлений работы национальных антиотмывочных систем, реализации проектов в сфере ПОД/ФТ.
Пленарное заседание поддержало развитие международного движения по финансовой безопасности. Российской стороной представлена информация о подготовке к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
Одобрена заявка Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ.
