La 40e session plénière du Groupe Eurasie (EAG) animée par Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring, s'est tenue à Bichkek (République kirghize) les 30 et 31 mai.
L’évenement a accueilli les représentants des États membres du Groupe Eurasie, des observateurs, des États et des organisations invités : Arménie, Iran, Mongolie, Serbie, États-Unis, Azerbaïdjan, Émirats arabes unis, Japon, secrétariats du GAFI et du GAFIMOAN, Comité exécutif de la CEI, ONUT et ONUDC, CH CRF, OTSC, OCS, et d'autres.
Les procédures de l'EAG de la troisième série d'évaluations mutuelles des systèmes nationaux de LBC/FT/FP des État membres de l'EAG et du suivi de leurs progrès ont été approuvées lors de la réunion.
Au cours de la semaine plénière les rapports des progrès du Tadjikistan et du Turkménistan ont été examinés et approuvés ; les informations ont été fournies sur la mise en œuvre de la feuille de route visant à réduire au minimum les risques régionaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans la région eurasienne ; la liste des critères de suspicion lors de la demande de recouvrement de fonds à des fins criminelles a été établie ce qui permettra de réduire les risques d’utilisation des mécanismes de procédure judiciaire pour le blanchiment de capitaux.
Il a été décidé de tenir un forum commun de l'EAG et du Conseil de coordination des procureurs généraux des États membres de la CEI pour les employés des Bureaux du procureur chargés de LBC/FT/FP. Le forum se tiendra au quatrième trimestre de cette année à Minsk.
L'Association des services de presse des cellules de renseignement financier des États membres de l'EAG a été créée, sa sphère d’activité a été instaurée.
Les meilleures pratiques des participants à la session plénière dans un certain nombre de domaines de travail des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et la mise en œuvre de projets dans le domaine de LBC/FT ont été examinées.
La session plénière a appuyé le développement du mouvement international sur la sécurité financière. La partie russe a fourni des informations sur les préparation à la 4e Olympiade internationale sur la sécurité financière, qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre sur le territoire fédéral de Sirius.
La demande du Japon pour le statut d'observateur de l'EAG a été entérinée.
