عقدت الاجتماعات الدورية الأربعون للمجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) في بيشكيك (جمهورية قرغيزستان) خلال الفترة من 30 إلى 31 مايو برئاسة السيد يوري تشيخانشين، مدير هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ).
وحضر هذا الحدث ممثلون عن الدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية، ومراقبون، ودول ومنظمات مدعوة: أرمينيا، وإيران، ومنغوليا، وصربيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأذربيجان، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، وأمانات مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها.
في إطار الاجتماع، تمّ اعتماد الإجراءات الخاصة بالمجموعة الأوراسية لتنفيذ الجولة الثالثة من التقييمات المتبادلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية، مع رصد التقدم المحرز على هذا الصعيد.
وجرى استعراض واعتماد التقريرين عن التقدم المحرز في طاجيكستان وتركمانستان. وإتاحة معلومات حول تنفيذ خارطة طريق تهدف إلى التقليل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الإقليمي في المنطقة الأوراسية. وتمّ اعتماد قائمة بمعايير الاشتباه في طلبات الدعاوى القضائية لتحصيل الأموال لأغراض إجرامية. ويهدف ذلك إلى تقليل مخاطر استخدام آليات الإجراءات القضائية لغسل الأموال.
اتُخذ قرار بعقد منتدى مشترك بين المجموعة الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمجلس التنسيقي للمدعين العامين لأعضاء دول رابطة الدول المستقلة لموظفي النيابة العامة بخصوص مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي سيعقد في الربع الرابع من العام الحالي في مينسك.
تم إنشاء رابطة الخدمات الصحفية لوحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء، والمجموعة الأوراسية وتمت الموافقة على مفهوم أنشطتها.
تم استعراض أفضل الممارسات من قبل المشاركين في الجلسة العامة عبر مجموعة من مجالات عمل أنظمة مكافحة غسل الأموال على الأصعدة الوطنية، وتنفيذ المشاريع في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعربت الجلسة العامة عن دعمها لتطوير الحركة الدولية للأمن المالي. قدم الجانب الروسي معلومات حول تحضيراته لعقد الأولمبياد الدولي الرابع للأمن المالي، المقرر إقامته في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر في منطقة "سيريوس" الفيدرالية.
وتم قبول طلب اليابان للحصول على صفة مراقب في المجموعة الأوراسية.
