Los días 30 y 31 de mayo en Bishkek (República Kirguisa), bajo la presidencia del director de Rosfinmonitoring Yuri Chijanchin, se celebró la 40.ª Reunión plenaria del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (EAG).
En esta reunión participaron representantes de los Estados miembros del Grupo Euroasiático, observadores y Estados y organizaciones invitados: Armenia, Irán, Mongolia, Serbia, EE.UU., Azerbaiyán, EAU, Japón, Secretariados del GAFI y MENAFATF, Comité Ejecutivo de la CEI, CNUCT y ODD ONU, CJUIF, OTSC y OCS, entre otros.
Durante la reunión se aprobaron los procedimientos del EAG para la tercera ronda de evaluaciones mutuas de los sistemas nacionales PLA/FT/FPADM de los Estados miembros del EAG y el monitoreo de la evolución.
También se evaluaron y aprobaron los informes sobre la evolución de Tayikistán y Turkmenistán. Se presentó la información sobre el cumplimiento de la hoja de ruta para minimizar los riesgos regionales del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región euroasiática. Se aprobó el listado de criterios de sospecha en casos de presentación de demandas sobre indemnizaciones pecuniarias para fines delictivos. Esto permitirá reducir los riesgos de implementación de mecanismos judiciales para la legalización de dinero.
Se tomó la decisión sobre la celebración del Foro conjunto entre el EAG y el Consejo Coordinador de Fiscales Generales de los países miembros de la CEI para fiscales relacionados con los asuntos de la PLA/FT/Fiscal. Este Foro se celebrará en Minsk en el cuarto trimestre del año en curso.
Se constituyó la Asociación de servicios de prensa de las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros del EAG y también se aprobó la concepción de su actividad.
Se evaluaron las experiencias punteras de los participantes de la reunión plenaria para determinadas líneas de trabajo de los sistemas nacionales antilavado y la realización de proyectos en el ámbito de la PLA/FT.
La reunión plenaria apoyó del desarrollo del movimiento internacional para la seguridad financiera. La delegación rusa presentó la información sobre la preparación de la IV Olimpiada Internacional de seguridad financiera que se celebrará desde 30 de septiembre al 4 de octubre en el territorio federal «Sirius».
Se aprobó la solicitud de Japón para obtener el estatus de observador en el EAG.
