В МУМЦФМ завершилась неделя очной стажировки специалистов ПФР Сирийской Арабской Республики, которая была посвящена практическим вопросам проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Сирийской делегации были представлены международные стандарты и опыт российских коллег по вопросам:
- требований стандартов ФАТФ по оценке рисков ОД/ФТ, обеспечения межведомственного взаимодействия и применения риск-ориентированного подхода;
- взаимодействия участников национальной антиотмывочной системы;
- выстраивания риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, подходов к проведению национальной и секторальной оценке рисков;
- оценки рисков злоумышленного использования юридических лиц в целях ОД/ФТ, в том числе использования НКО в целях финансирования терроризма.
Также слушатели ознакомились с основными итогами НОР ОД/ФТ в России и дальнейшим применением результатов оценки для обеспечения эффективности работы антиотмывочной системы, рассмотрели возможные подходы к проведению Сирийской Арабской Республикой национальной оценки рисков и оценок рисков в отдельных секторах и по отдельным направлениям.
