انتهت في المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي فعاليات أسبوع البرنامج التدريبي لخبراء وحدة الاستخبارات المالية في الجمهورية العربية السورية، والذي ركز على القضايا العملية المتعلقة بإجراء تقييم وطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم إطلاع الوفد السوري على المعايير الدولية المتبعة وعلى الخبرات التي اكتسبتها روسيا في القضايا التالية:
- متطلبات معايير مجموعة العمل المالي الدولية بشأن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية، وتطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر.
- التعاون بين الأطراف الفاعلة في النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال.
- بناء نهج قائم على تقييم المخاطر في الرقابة، وتطوير أساليب لتقييم المخاطر على المستوى الوطني والقطاعي.
- تقييم مخاطر استغلال الكيانات القانونية بشكل غير مشروع لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك استخدام المنظمات غير الربحية لتمويل الأنشطة الإرهابية.
واطلع المشاركون أيضًا على النتائج الرئيسية للتقييم الوطني لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا، وكيفية الاستفادة من نتائج هذا التقييم لتعزيز كفاءة نظام مكافحة غسل الأموال، كما تم استعراض الأساليب المحتملة التي يمكن للجمهورية العربية السورية اتباعها لإجراء تقييم وطني للمخاطر وتقييمات للمخاطر في قطاعات معينة وفي مناطق معينة.
