La semaine du stage présentiel de spécialistes de la CRF de la République arabe syrienne, consacrée aux questions pratiques relatives à l'évaluation des risques nationales de BC/FT s'est terminée à l'ITMCFM.
La délégation syrienne a découvert les normes internationales et l'expérience de ses collègues russes sur les questions suivantes :
- exigences des normes du GAFI sur l’évaluation des risques de BC/FT, assurance de l'interaction interministérielle et application d'une approche fondée sur les risques ;
- interaction entre les participants au système national de lutte contre le blanchiment d'argent ;
- mise en place d'une approche fondée sur les risques dans les activités de surveillance, ainsi que des approches de l'évaluation des risques aux niveaux national et sectoriel ;
- évaluation des risques d’utilisation frauduleuse de personnes morales à des fins de BC/FT, y compris l’utilisation d’OBNL à des fins de financement du terrorisme.
Les auditeurs ont également pris connaissance des principaux résultats de l'évaluation nationale des risques (ENR) de BC/FT en Russie et de l'application ultérieure des résultats de cette évaluation pour assurer l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils ont examiné les possibilités pour la République arabe syrienne de procèder à une évaluation nationale des risques et à une évaluation des risques dans des secteurs et des domaines particuliers.
