En el ITMCFM finalizó la semana de la pasantía presencial de especialistas de la UIF de la República Árabe Siria dedicada a aspectos prácticos de la realización de la evaluación nacional de riesgos del LA/FT.
A la delegación siria se le presentaron los estándares internacionales y experiencias de Rusia en los siguientes aspectos:
- requisitos de las normas del GAFI para la evaluación de riesgos del LA/FT, soporte a la interacción interdepartamental y aplicación del enfoque basado en el riesgo;
- cooperación entre los participantes del sistema nacional antilavado;
- construcción del enfoque basado en el riesgo en la actividad de supervisión, enfoques para la realización de la evaluación nacional y sectorial de riesgos;
- evaluación de riesgos de utilización malintencionada de personas jurídicas con fines de LA/FT, inclusive el uso de las OSFL con para el financiamiento del terrorismo.
Además los oyentes conocieron los principales resultados de la ENR LA/FT en Rusia y posterior aplicación de los resultados de la evaluación para asegurar la eficiencia del funcionamiento del sistema antilavado, estudiaron posibles enfoques para la evaluación nacional de riesgos en la República Árabe de Siria y la evaluación de riesgos en determinados sectores y líneas específicas.
