С 19 по 21 декабря на площадке МУМЦФМ прошла очная стажировка для сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и надзорных органов Республики Узбекистан
В течение трех дней эксперты-практики – представители Росфинмониторинга – ознакомили участников с эффективными практиками внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации.
В программе были рассмотрены:
- институциональные и правовые основы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации;
- риск-ориентированный подход в надзорной деятельности;
- риск-ориентированный надзор и секторальная оценка рисков, опыт проведения секторальных оценок риска в Российской Федерации.
- особенности оценки рисков ОД/ФТ для участников рынка драг.металлов, рынка недвижимости, в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга.
Сотрудники финансовой разведки и надзорных органов из Узбекистана отметили значимость подобных мероприятий, способствующих наработке практических знаний и обмену страновым опытом.
По результатам обучения участники получили свидетельства, подтверждающие успешное прохождение курса стажировки.
