استضاف المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي دورة تدريبية حضورية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة لجمهورية أوزبكستان والأجهزة الرقابية في جمهورية أوزبكستان، والتي أقيمت في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر.
نظمت هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) ورشة عمل مدتها ثلاثة أيام، قدم خلالها خبراء من الهيئة للمشاركين أفضل الممارسات لتنفيذ نهج قائم على المخاطر في الأنشطة الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا الاتحادية.
غطّى البرنامج ما يلي:
- الأطر المؤسسية والقانونية لأنشطة الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا الاتحادية.
- النهج المُوجه نحو المخاطر في الأنشطة الرقابية.
- النهج القائم على المخاطر في الرقابة وتقييم مخاطر القطاعات: دراسة حالة تقييم مخاطر القطاعات في روسيا الاتحادية.
- السمات المميزة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لِمُشاركِي أسواق المعادن الثمينة والعقارات، وفي أنشطة كيانات الرقابة المالية الأولية.
وأكد موظفو الاستخبارات المالية والهيئات الرقابية من أوزبكستان على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تساهم في اكتساب المعرفة العملية وتبادل الخبرات الوطنية.
ووفقًا لنتائج التدريب، حصل المتدربون على شهادات تفيد نجاحهم في إتمام دورة التدريب التمهيدي.
