Du 19 au 21 décembre, le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) a accueilli un stage présentiel pour le personnel du Département de lutte contre les crimes économiques auprès du Bureau du Procureur général et des autorités de surveillance de l'Ouzbékistan.
Pendant trois jours, des experts qui représentaient Rosfinmonitoring ont familiarisé les participants avec les pratiques efficaces d’installation d'une approche basée sur le risque pour l’activité de surveillance de LBC/FT dans la Fédération de Russie.
Le programme a couvert les sujets suivants :
- principes fondamentaux institutionnels et légaux des activités de surveillance de LBC/FT dans la Fédération de Russie ;
- approche basée sur le risque dans les activités de surveillance ;
- surveillance basée sur les risques et évaluation des risques sectoriels, expérience d'évaluations des risques sectoriels dans la Fédération de Russie ;
- particularités de l'évaluation des risques de BC/FT pour les acteurs du marché des métaux précieux et de l'immobilier, ainsi que dans les activités des entités de surveillance financière primaire.
Les agents du renseignement financier et des autorités de surveillance de l'Ouzbékistan ont souligné l'importance d’événements semblables pour le développement de connaissances pratiques et pour l'échange d'expérience internationale.
Suivant les résultats académiques, les participants ont reçu des certificats attestant de la réussite du stage.
