Entre los días 19 y 21 de diciembre en las instalaciones del ITMCFM se celebró la pasantía presencial para empleados del Departamento de lucha contra delitos económicos de la Fiscalía General de la República de Uzbekistán y órganos supervisores de la República de Uzbekistán.
Durante tres días expertos prácticos de Rosfinmonitoring presentaron a los participantes unas prácticas eficientes de implementación del enfoque basado en el riesgo en la actividad supervisora en el ámbito de la PLA/FT en la Federación Rusa.
En la agenda del día se debatieron:
- fundamentos institucionales y legales de la supervisión en el ámbito de la PLA/FT en la Federación Rusa;
- enfoque basado en el riesgo en la actividad de supervisión;
- enfoque basado en el riesgo y evaluación sectorial de riesgos, experiencia de la Federación Rusa en evaluaciones sectoriales de riesgo;
- particularidades de la evaluación de riesgos del LA/FT para los participantes del mercado de metales preciosos, mercado de bienes inmuebles, actividad de sujetos del monitoreo financiero.
Los empleados del servicio de inteligencia financiera y órganos supervisores de Uzbekistán resaltaron la importancia de este tipo de eventos que fomentan la elaboración de conocimientos prácticos y el intercambio de las experiencias nacionales.
Según los resultados de la formación los participantes recibieron certificados de aprovechamiento de la pasantía.
