В МУМЦФМ прошел семинар по представлению опыта Российской Федерации в организации и осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ операторами связи.
Участие в видеоконференции приняли представители финансовой разведки, надзорных органов и операторов связи государств Евразийского региона: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В ходе семинара спикеры – приглашенные докладчики из Роскомнадзора и Росфинмониторинга, представители операторов связи Российской Федерации – поделились национальным опытом контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ и соблюдения режима ПОД/ФТ операторами сотовой и стационарной связи. Были рассмотрены, в том числе:
- полномочия Роскомнадзора и Росфинмониторинга в вопросах надзорной деятельности за сектором;
- критерии подозрительных операций и пороговых значений сумм на перевод денежных средств от одного абонента другому;
- минимизация рисков и уязвимостей сектора;
- специфика мер, принимаемых в отношении рисковых клиентов, в том числе в случае расторжения договора обслуживания;
- организация комплаенс-служб операторов;
- взаимодействие российских операторов с дочерними подразделениями, открытыми в государствах СНГ, в вопросах ПОД/ФТ.
