En el ITMCFM tuvo lugar un seminario sobre la experiencia de la Federación Rusa en la organización y realización del control interno con los fines de la PLA/FT por los operadores de telefonía.
En la videoconferencia participaron representantes de los Servicios de inteligencia financiera y operadores de telefonía de los Estados de la región Euroasiática: Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Durante este seminario los ponentes de Roskomnadzor y Rosfinmonitoring, los representantes de empresas operadoras de telefonía de la Federación Rusa compartieron las experiencias nacionales de control y supervisión en el ámbito de la PLA/FT y el cumplimiento del régimen de la PLA/FT por los operadores de telefonía móvil y fija. Se discutieron, entre otros, los siguientes aspectos:
- facultades de Roskomnadzor y Rosfinmonitoring en los asuntos de la supervisión del sector;
- criterios de operaciones sospechosas y valores de umbral para importes de transferencia de dinero desde un abonado al otro;
- mitigación de riesgos y vulnerabilidades del sector;
- particularidad de las medidas aplicadas en relación con los clientes de riesgo, incluyendo los casos de suspensión de contrato de servicios;
- organización de servicios complians de los operadores;
- interacción entre los operadores rusos y delegaciones afiliadas abiertas en otros Estados de la CEI en lo referente a la PLA/FT.
