نُظم في المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ، ورشة عمل لعرض خبرة روسيا الاتحادية في مجال تنظيم وتنفيذ الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل شركات الاتصالات.
وشارك ممثلون عن أجهزة الاستخبارات المالية والهيئات الرقابية وشركات الاتصالات في الدول الأعضاء في المنطقة الأوراسية: بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في مؤتمر فيديو عبر الإنترنت.
وخلال فعاليات الحلقة النقاشية، شارك المتحدثون - وهم خبراء ضيوف من هيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور) وهيئة الرقابة المالية الروسية (روزفينمونيتورينغ) إلى جانب ممثلي شركات الاتصالات في روسيا الاتحادية - خبراتهم الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتناولوا امتثال شركات الاتصالات المحمولة والثابتة لقواعد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد نوقشت القضايا التالية، بما في ذلك:
- صلاحيات كل من هيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور) وهيئة الرقابة المالية الروسية (روزفينمونيتورينغ) فيما يتعلق بالأنشطة الرقابية على القطاع.
- معايير المعاملات المشبوهة وحدود المبالغ لتحويل الأموال من مشترك إلى آخر.
- تقليل مخاطر القطاع ونقاط الضعف فيه.
- طبيعة الإجراءات المتعلقة بالعملاء المُعرضين للمخاطر، بما في ذلك إمكانية إنهاء عقود الخدمة.
- إنشاء وحدات الامتثال الخاصة بالمشغلين.
- تنسيق الجهود بين المشغلين الروس والشركات التابعة لهم في بلدان رابطة الدول المستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
