L'ITMCFM a organisé un séminaire sur l'échange d'expérience de la Fédération de Russie dans l'organisation et la réalisation du contrôle interne en matière de LBC/FT par les opérateurs de télécommunications.
Des représentants des services de renseignement financier, des autorités de surveillance et des opérateurs de télécommunications des États de la région eurasienne : Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan ont assisté à la vidéoconférence.
Au cours du séminaire, des intervenants invités de Roskomnadzor (Service fédéral de surveillance en matière des communications, technologies de l'information et médias) et Rosfinmonitoring (Service fédéral de surveillance financière), des représentants des opérateurs de télécommunications de la Fédération de Russie ont partagé l'expérience nationale en matière de contrôle et de surveillance dans le domaine de LBС/FT et du respect du régime de LBС/FT par les opérateurs de téléphonie mobile et fixe. Entre autres, les problèmes suivants ont été envisagés:
- pouvoirs du Roskomnadzor et du Rosfinmonitoring en matière de surveillance du secteur ;
- critères de transactions suspectes et seuils désignés pour les montants de transfert de fonds d'un souscripteur à un autre ;
- minimisation des risques et des vulnérabilités du secteur ;
- spécificités des mesures prises à l'égard des clients à risque, y compris en cas de résiliation du contrat de prestation de services ;
- organisation des services de conformité des opérateurs ;
- interaction des opérateurs russes avec les filiales ouvertes dans les pays de la CEI sur les questions de LBC/FT.
