29 июня завершился обучающий курс «Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ», организованный МУМЦФМ для представителей подразделений финансовой разведки Республики Союза Мьянмы и Лаосской Народно-Демократической Республики
Программа курса включала в себя изучение опыта Российской Федерации по вопросам:
- получения и классификации сообщений о подозрительных операциях
- организации взаимодействия между ПФР, надзорными и правоохранительными органами
- оперативного и стратегического анализа
Представитель ГУНК МВД России Елена Фирсова в своей лекции, посвященной вопросам оперативной аналитики в сфере ПОД/ФТ, подчеркнула:
«Сегодня оперативная аналитика, наряду с другими оперативно-розыскными мерами, следственными и иными процессуальными действиями, является эффективным средством выявления, раскрытия и доказывания преступлений, совершённых с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий. Каждое государственное ведомство, задействованное в государственной системе ПОД/ФТ, а также субъекты частного сектора, владеют собственными алгоритмами оперативной аналитики, нацеленными на общий результат: обеспечение безопасности финансовой системы. Выступая методом сбора, оценки и анализа информации, оперативная аналитика – это базис информационно-аналитического обеспечения деятельности компетентных органов, на котором построена практическая работа по противодействию отмыванию преступных доходов и осуществляется совершенствование ключевых направлений на перспективу.»
