Le 29 juin, le cours de formation « Renforcement des capacités du système national de LBC/FT » organisé par le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière pour les représentants des cellules de renseignement financier de la République de l'Union du Myanmar et de la République démocratique populaire du Laos s’est terminé.
Le programme du cours comprenait une étude de l'expérience de la Fédération de Russie en matière de :
- réception et classement des déclarations de transactions suspectes ;
- organisation de l'interaction entre les CRF, les autorités de surveillance et les autorités chargés de l'application de la loi ;
- analyse opérationnelle et stratégique.
Ielena Firsova, représentante de la Direction du contrôle du trafic de stupéfiants du ministère de l'Intérieur de Russie, dans sa conférence sur les questions d'analyse opérationnelle dans le domaine de LBC/FT, a souligné :
« Aujourd'hui, on utilise l'analyse opérationnelle, associée à d'autres mesures d'investigation, à des enquêtes et à d'autres actes de procédure, comme moyen efficace d'identifier, de résoudre et de prouver les infractions commises à l'aide des technologies informatiques, financières et numériques. Chaque service gouvernementale impliqué dans le système national de LBC/FT, ainsi que les entités du secteur privé, disposent de leurs propres algorithmes d'analyse opérationnelle visant un résultat commun : assurer la sécurité du système financier. En tant que technique de collecte, d'évaluation et d'analyse des informations, l'analyse opérationnelle constitue la base de l'information et du soutien analytique des activités des autorités compétentes, sur laquelle repose le travail pratique de lutte contre le blanchiment de capitaux et l'amélioration des domaines clés pour l'avenir. »
