El día 29 de junio finalizó el curso de formación «Incremento del potencial del sistema nacional de la PLA/FT», organizado por el ITMCFM para representantes de la inteligencia financiera de la República de la Unión de Myanmar y la República Democrática Popular Lao.
El programa del curso incluía el estudio de la experiencia de la Federación Rusa en los aspectos de:
- recepción y clasificación de reportes de operaciones sospechosas;
- organización de la interacción entre la UIF, el órgano supervisor y las autoridades de orden público;
- análisis operativo y estratégico.
Elena Firsova, la representante de la DGCTD del Ministerio del Interior de Rusia, en su ponencia dedicada a los asuntos del análisis operativo en el ámbito de la PLA/FT subrayó:
«Hoy día el análisis operativo, junto con otras medidas operativas y de investigación, procedimientos de instrucción y demás actos del enjuiciamiento son herramientas eficientes para la detección, descubrimiento y presentación de pruebas de los delitos cometidos con el uso de tecnologías de información, financieras y digitales. Cada autoridad estatal involucrada en el sistema público de la PLA/FT, así como los sujetos del sector privado, poseen sus propios algoritmos de análisis operativo enfocados en el resultado común, es decir, en la seguridad financiera de todo el sistema. El análisis operativo, siendo un método de recopilación, evaluación y análisis de la información, es la base de la actividad analítica de las autoridades competentes, donde se apoya todo el trabajo práctico para la prevención del lavado de activos ilícitos y se realiza el perfeccionamiento de las futuras direcciones clave.»
