اختتم المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي دورة تدريبية بعنوان "تعزيز قدرات النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 29 يونيو، واستفاد من الدورة ممثلون عن وحدات الاستخبارات المالية في ميانمار ولاوس.
تضمن برنامج الدورة دراسة تجربة روسيا الاتحادية في القضايا التالية:
- استلام وتصنيف بلاغات المعاملات المشبوهة
- تنظيم التفاعل بين وحدة الاستخبارات المالية والوكالات الإشرافية ووكالات إنفاذ القانون
- التحليل العملياتي والاستراتيجي
وشددت السيدة إيلينا فيرسوفا، ممثلة إدارة مكافحة المخدرات في الإدارة العامة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، خلال محاضرتها المخصصة لموضوعات التحليل العملي في نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن:
"تلعب التحليلات التشغيلية اليوم، جنبًا إلى جنب مع أساليب التحري والتحقيق والإجراءات القانونية الأخرى، دورًا هامًا في كشف الجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات المعلومات والتقنيات المالية والرقمية، وذلك من خلال توفير أدلة قوية وإثباتات دامغة. وتُطبق كل جهة حكومية معنية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهات القطاع الخاص، خوارزميات تحليلية خاصة بها، تهدف جميعها إلى تحقيق هدف مشترك: تعزيز أمان النظام المالي. وتُشكل التحليلات التشغيلية، التي تُنفذ من خلال جمع المعلومات وتقييمها وتحليلها، أساسًا لنظام المعلومات والتحليلات الذي يُمكّن الجهات المختصة من مكافحة غسل الأموال بفعالية، ويُساهم في تحسين المجالات الرئيسية على المدى الطويل".
