Le 9 avril, le XIVe Forum eurasien de lutte contre la corruption « Lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : interaction des systèmes dans l’ordre juridique moderne » s’est tenu à l’Institut de législation et de droit comparé auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie. L'événement a réuni plus de 400 représentants des ministères et départements concernés, des institutions scientifiques et éducatives, des organisations internationales et publiques de 9 pays et de 24 sujets de la Fédération de Russie.
En ouvrant le Forum, Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring, a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale et d'accroître les efforts des pays de la région eurasienne dans la lutte contre les crimes de corruption. Le chef du Service a marqué que l'interaction opérationnelle avec les partenaires étrangers est assurée, entre autres, grâce à la réalisation par Rosfinmonitoring de projets tels que le Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (CIER).
Le programme du Forum comprenait une réunion plénière tenue dans un format hybride, des sections thématiques et des tables rondes.
Ivan Uvarov, directeur général du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM), a pris la parole lors de la réunion plénière. Dans son rapport, il a présenté les principales priorités du Centre prises en compte lors de l'élaboration des programmes de formation destinés aux participants aux systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux de la Russie et des États membres de l'EAG :
« Les activités de formation du Centre visent à accroître le niveau de sensibilisation, à introduire les recommandations du GAFI dans les activités pratiques des participants russes, ainsi que des pays partenaires au système de lutte contre le blanchiment de capitaux, à étudier de nouvelles approches et à préparer le prochain cycle d'évaluations mutuelles. Elles servirons aussi à augmenter le niveau de coopération interdépartementalle, y compris la diffusion des meilleures pratiques dans l'application des recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption et la pertinence de l'évaluation des risques de corruption. »
Ainsi, Ivan Uvarov a attiré l'attention sur la nécessité de créer et d’actualiser constamment les matériels pédagogiques et méthodologiques utilisés dans la formation du personnel spécialisé et a présenté la monographie « Réglementation juridique des perquisitions, arrestations, confiscations et recouvrement transfrontalières d'avoirs dans les juridictions internationales », qui est en cours d'élaboration par l’ITMCFM :
« La réglementation juridique et la mise en œuvre pratique des recherches transfrontalières, de la confiscation et de la recouvrement des avoirs depuis l’étranger restent un problème qui n’a pas été résolu adéquatement à ce jour.
L'utilisation pratique des résultats de ces recherches augmentera l'efficacité des normes des traités internationaux régissant les procedures de coopération transfrontalière, ainsi que les performances de travail des cellules de renseignement financier, des enquêteurs et des procureurs des États de la région eurasienne, y compris dans la recherche des revenus criminels obtenus par la corruption. Cette question devient particulièrement pertinente dans le contexte des préparatifs d’un nouveau cycle d’évaluations mutuelles du GAFI et des ORTG sur les normes actualisés du GAFI. »
