Historia de la creación
La Entidad Autónoma Sin Fin de Lucro «Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero» (denominación abreviada por sus siglas en inglés ITMCFM) fue fundada el día 21 de noviembre de 2005 de conformidad con la resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 21 de noviembre de 2005 No. 1989-r.
Resumen sobre el Fundador
El fundador del ITMCFM es el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring), o sea, el órgano federal del poder ejecutivo con funciones de prevención del blanqueo (lavado) de bienes procedentes de actividades delictivas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para el desarrollo de la política estatal y regulación legislativa en este ámbito, coordinación de la actividad correspondiente de los demás órganos federales, el poder ejecutivo, otras instituciones y organizaciones del Estado, así como también las funciones del Centro Nacional para la evaluación de riesgos para la seguridad nacional resultantes de las transacciones (operaciones) con dinero u otros bienes y para el desarrollo de medidas de respuesta a dichos riesgos. Rosfinmonitoring fue constituido a tenor del Decreto del Presidente de la Federación Rusa del 9 de marzo de 2004 No. 314 "Sobre el sistema y estructura de los órganos federales del poder ejecutivo", como resultado de la transformación del Comité de la Federación de Rusia para el Monitoreo Financiero (CMF de Rusia), fundado de conformidad con el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia del 1 de noviembre de 2001 No. 1263 "Sobre el órgano competente para la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas", y comenzó su actividad desde el día 1 de febrero de 2002. El Presidente de la Federación de Rusia dirige la actividad del Servicio Federal de Monitoreo Financiero.
Finalidad del Centro
El objetivo de la actividad del ITMCFM (de conformidad con la resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de junio de 2016 No. 1072-r) es el apoyo a la participación de la Federación de Rusia en el trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de grupos regionales similares, incluyendo el Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG), Grupo de las unidades de Inteligencia financiera «Egmont», Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes y demás organizaciones internacionales relacionadas con los asuntos de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo, así como también el apoyo a la cooperación con entidades educativas y científicas que participan el la actividad del Instituto Internacional de Redes en el Ámbito de la prevención de blanqueo (lavado), procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo (a continuación, Instituto Internacional de Redes), incluyendo:
- soporte organizativo y técnico a la participación de la Federación de Rusia en actividades internacionales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo;
- organización y realización de actividades de capacitación y metodológicas en los aspectos de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas, incluyendo la realización de programas educativos para la formación profesional avanzada;
- organización y realización de proyectos de investigación científica, evaluación y peritaje en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo;
- soporte informativo de la actividad internacional de la Federación de Rusia en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo;
- asistencia técnica para los Estados-socios de la Federación de Rusia mediante la transferencia de conocimientos y experiencias con el fin de desarrollar el potencial institucional y de RR.HH. en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo, incluyendo el fomento de la infraestructura tecnológica y apoyo a la participación de los representantes de dichos Estados en eventos internacionales;
- realización de la acreditación profesional y social de los programas de formación profesional en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos, procedentes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo;
- organización y coordinación de la cooperación entre centros educativos y científicos que forman parte del Instituto Internacional de Redes;
- soporte en la capacitación y métodos, soporte informativo y analítico de la actividad del Instituto Internacional de Redes para la cooperación con centro educativos y científicos que forman parte del Instituto Internacional de Redes.