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GAFI |
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental dedicada a la elaboración de estándares mundiales en el ámbito de la prevención del lavado de activos ilícitos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), así como también la evaluación de la correspondencia de los sistemas nacionales de la PLA/FT a dichos estándares. El objetivo de la actividad del ITMCFM es el apoyo a la participación de la Federación de Rusia en las actividades del GAFI. Basándose en el acuerdo con el GAFI, ITMCFM se encarga de la traducción, publicación y divulgación de los documentos oficiales del GAFI en el idioma ruso. |
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