Оценка технического соответствия

Номер
		ПОЛИТИКА ПОД/ФТ И КООРДИНАЦИЯ
1		Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода Текст Рекомендации 1 Пояснительная записка к Рекомендации 1
2		Национальное сотрудничество и координация Текст Рекомендации 2 Пояснительная записка к Рекомендации 2
		ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНФИСКАЦИЯ
3		Преступление отмывания денег Текст Рекомендации 3 Пояснительная записка к Рекомендации 3
4		Конфискация и обеспечительные меры Текст Рекомендации 4 Пояснительная записка к Рекомендации 4
		ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ
5		Преступление финансирования терроризма Текст Рекомендации 5 Пояснительная записка к Рекомендации 5
6		Целевые финансовые санкции в отношении терроризма и его финансирования Текст Рекомендации 6 Пояснительная записка к Рекомендации 6
7		Целевые финансовые функции в отношении распространения оружия массового уничтожения Текст Рекомендации 7 Пояснительная записка к Рекомендации 7
8		Некоммерческие организации (НКО) Текст Рекомендации 8 Пояснительная записка к Рекомендации 8
		ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
9		Законы о защите тайны финансовых учреждений Текст Рекомендации 9
		*Надлежащая проверка клиентов и хранение данных*
10		Надлежащая проверка клиентов (НПК) Текст Рекомендации 10 Пояснительная записка к Рекомендации 10
11		Хранение данных Текст Рекомендации 11
		*Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности*
12		Публичные должностные лица (ПДЛ) Текст Рекомендации 12 Пояснительная записка к Рекомендации 12
13		Банки-корреспонденты Текст Рекомендации 13 Пояснительная записка к Рекомендации 13
14		Услуги перевода денег или ценностей (УПДЦ) Текст Рекомендации 14 Пояснительная записка к Рекомендации 14
15		Новые технологии Текст Рекомендации 15 Пояснительная записка к Рекомендации 15
16		Электронные переводы средств Текст Рекомендации 16 Пояснительная записка к Рекомендации 16
		*Доверие третьим сторонам, контроль и финансовые групп*
17		Доверие третьим сторонам Текст Рекомендации 17 Пояснительная записка к Рекомендации 17
18		Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании Текст Рекомендации 18 Пояснительная записка к Рекомендации 18
19		Страны повышенного риска Текст Рекомендации 19 Пояснительная записка к Рекомендации 19
		*Сообщения о подозрительных операциях (сделках)*
20		Сообщения о подозрительных операциях Текст Рекомендации 20 Пояснительная записка к Рекомендации 20
21		Разглашение и конфиденциальность Текст Рекомендации 21
		*Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП)*
22		Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП): надлежащая проверка клиентов Текст Рекомендации 22 Пояснительная записка к Рекомендации 22
23		УНФПП – Иные меры Текст Рекомендации 23 Пояснительная записка к Рекомендации 23
		ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБРАЗОВАНИЙ
24		Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц Текст Рекомендации 24 Пояснительная записка к Рекомендации 24
25		Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований Текст Рекомендации 25 Пояснительная записка к Рекомендации 25
		ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
		*Регулирование и надзор*
26		Регулирование и надзор финансовых учреждений Текст Рекомендации 26 Пояснительная записка к Рекомендации 26
27		Полномочия надзорных органов Текст Рекомендации 27
28		Регулирование и надзор за УНФПП Текст Рекомендации 28 Пояснительная записка к Рекомендации 28
		*Оперативная и правоохранительная деятельность*
29		Подразделение финансовой разведки (ПФР) Текст Рекомендации 29 Пояснительная записка к Рекомендации 29
30		Обязанности правоохранительных и следственных органов Текст Рекомендации 30 Пояснительная записка к Рекомендации 30
31		Полномочия правоохранительных и следственных органов Текст Рекомендации 31
32		Курьеры наличных Текст Рекомендации 32 Пояснительная записка к Рекомендации 32
		*Общие требования*
33		Статистика Текст Рекомендации 33
34		Руководящие принципы и обратная связь Текст Рекомендации 34
		*Санкции*
35		Санкции Текст Рекомендации 35
		МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
36		Международные правовые инструменты Текст Рекомендации 36
37		Взаимная правовая помощь Текст Рекомендации 37
38		Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация Текст Рекомендации 38 Пояснительная записка к Рекомендации 38
39		Экстрадиция Текст Рекомендации 39
40		Иные формы сотрудничества Текст Рекомендации 40 Пояснительная записка к Рекомендации 40