О курсе Содержание Список рекомендаций Оценка технического соответствия Рекомендация Пояснительная записка Перечень результатов Словарь
© 2013-2022
ФАТФ/ОЭСР

Перечень непосредственных результатов

№ Название
1 Риски отмывания денег и финансирования терроризма понимаются и, там, где это необходимо, на национальном уровне координируются действия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
2 Международное сотрудничество обеспечивает необходимую информацию, оперативные финансовые данные, доказательства и способствует деятельности, направленной против преступников и их активов
3 Надзорные органы должным образом осуществляют надзор, мониторинг и регулирование финансовых учреждений, УНФПП и ПУВА в целях выполнения требований в сфере ПОД/ФТ, соразмерно с их рисками
4 Финансовые учреждения, УНФПП и ПУВА должным образом применяют превентивные меры в сфере ПОД/ФТ соответственно их рискам и сообщают о подозрительных операциях
5 Юридические лица и образования защищены от злоумышленного использования в целях отмывания денег или финансирования терроризма, а компетентные органы имеют беспрепятственный доступ к информации об их бенефициарном владении
6 Оперативные финансовые данные и вся остальная значимая информация используется надлежащим образом компетентными органами для проведения финансовых расследований отмывания денег и финансирования терроризма
7 Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям
8 Доходы и средства совершения преступлений конфискуются
9 Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с финансированием терроризма, а лица, финансирующие терроризм, преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям>
10 Террористам, террористическим организациям и тем, кто их финансирует, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств, а также в злоумышленном использовании сектора НКО
11 Лицам и организациям, вовлеченным в распространение оружия массового уничтожения, воспрещен сбор, перемещение и использование денежных средств согласно Резолюциям СБ ООН