С 30 июля по 1 августа в Москве прошла организованная МУМЦФМ стажировка сотрудников подразделения финансовой разведки и компетентных органов Республики Узбекистан.
С участниками встретился директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, отметивший высокий уровень взаимодействия между представителями профильных ведомств России и Узбекистана, а также работу в рамках Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
За три дня насыщенной программы лекторы-эксперты национального и международного уровня представили слушателям информацию:
- о выявлении операций в целях ОД, в том числе проводимых за рубежом с участием профессиональных отмывателей
- об оценке и формировании статистики в рассматриваемых сферах
- о доказывании фактов легализации преступных доходов, полученных от совершения предикатных преступлений различных категорий
- взаимосвязи кибермошенничества с отмыванием денег и финансированием терроризма
Также участникам были презентованы кейсы выявления банками кибермошенничества и лучшие практики международного сотрудничества в сфере возврата активов и при проведении финансовых расследований дел по линии ОД. Коллеги обменялись опытом в области выявления фактов легализации преступных доходов и противодействия кибермошенничеству.
Эксперт МУМЦФМ совместно с представителем Росфинмониторинга продемонстрировали делегации Узбекистана возможности программного продукта «Прозрачный блокчейн» – аналитического сервиса, обеспечивающего эффективное взаимодействие участников рынка, финансовых институтов и государств евразийского региона в области расследований и комплаенс.
По завершению программы участники получили сертификаты о прохождение программы стажировки.
