في الفترة من 30 يوليو/ تموز حتى 1 أغسطس/ آب، نظم المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي في موسكو دورة تدريبية لموظفي وحدة الاستخبارات المالية والهيئات المختصة بجمهورية أوزبكستان.
وقد التقى السيد يوري تشيخانتشين، مدير هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، بوفود من الإدارات المعنية في روسيا وأوزبكستان، وأثنى السيد يوري تشيخانتشين على التعاون الوثيق بين الجانبين، وعلى الجهود المبذولة في المركز الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى مدار ثلاثة أيام، قدم برنامج حافل بالفعاليات محاضرات ألقاها خبراء على المستوى الوطني والدولي، اكتسب فيها الحضور معلومات قيمة حول:
- تحديد العمليات المالية التي تهدف إلى تبييض الأموال، بما في ذلك تلك التي تتم خارج الدولة وبمشاركة متخصصين في هذا النوع من العمليات.
- تقييم وإعداد الإحصائيات الخاصة بالمجالات قيد النظر.
- إثبات وقائع تقنين العائدات الإجرامية التي تم الحصول عليها من ارتكاب الجرائم الفعلية من مختلف الفئات.
- التداخل بين الجرائم الإلكترونية وتبييض عائدات الجريمة وتمويل الأنشطة الإرهابية
عُرضَ على المشاركين دراسات حالة حول كيفية كشف البنوك للاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في استعادة الأموال ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والتحقيقات المالية في مثل هذه القضايا. وقد شارك الزملاء خبراتهم في مجال الكشف عن عمليات غسل الأموال ومكافحة الاحتيال السيبراني.
كما قدم خبير من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، بالشراكة مع ممثل عن هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، عرضًا لوفد أوزبكستان حول إمكانيات المنتج البرمجي "البلوكشين الشفاف"، وهذه المنصة هي أداة تحليلية تيسر التعاون بين مختلف الأطراف في السوق والمؤسسات المالية والدول في المنطقة الأوراسية في مجال التحقيقات القانونية والامتثال للمعايير.
وبعد الانتهاء من البرنامج، حصل المشاركون على شهادات تفيد بنجاحهم في إكمال برنامج التدريب.
