Desde el 30 de julio hasta el 1 de agosto en Moscú tuvo lugar la pasantía para empleados de la unidad de inteligencia financiera y los órganos competentes de la República de Uzbekistán organizada por el ITMCFM.
Los participantes de la pasantía se reunieron con el director del Servicio Federal de monitoreo financiero Yuri Chijanchin, quien destacó el alto nivel de interacción entre los representantes de las instituciones especializadas de Rusia y Uzbekistán, así como también el trabajo en el marco del Centro Internacional de Evaluación de Riesgos (CIER).
Durante tres días del nutrido programa de la pasantía, ponentes expertos de nivel nacional e internacional presentaron a los oyentes información sobre:
- la detección de operaciones con fines del LA, incluyendo aquellas realizadas en el extranjero con la participación de blanqueadores profesionales
- la evaluación y generación de estadísticas en los ámbitos de interés
- la demostración de hechos de legalización de activos ilícitos, obtenidos mediante delitos subyacentes de diferentes categorías
- La interrelación entre el ciberdelito, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Además, los participantes de la pasantía pudieron conocer casos de detección por parte de los bancos de delitos cibernéticos y mejores prácticas de cooperación internacional en el ámbito de la repatriación de activos y realización de investigaciones financieras de los casos relacionados con el LA. Los especialistas intercambiaron experiencias en el ámbito de la detección de hechos de legalización de ingresos ilícitos y prevención del fraude cibernético.
Un experto del ITMCFM junto con el representante de Rosfinmonitoring mostraron a la delegación de Uzbekistán los alcances del software «Cadena de bloques transparente», que es un servicio de análisis que procura una interacción eficiente entre los participantes del mercado, las instituciones financieras y los Estados de la región euroasiática en el ámbito de las investigaciones y de compliance.
Al finalizar el programa de la pasantía, los participantes recibieron certificados de aprovechamiento.
