Du 30 juillet au 1er août, un stage organisé par l'ITMCFM a eu lieu à Moscou pour les agents de la cellule de renseignement financier et des autorités compétentes de la République d'Ouzbékistan.
Youri Tchikhantchine, directeur du Service fédéral de surveillance financière, a rencontré les participants. Il a noté le haut niveau d'interaction entre les représentants des départements spécialisés de la Russie et de l'Ouzbékistan, ainsi que le travail dans le cadre du Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (CIER).
Durant ces trois jours extrêmement riche, des intervenants experts de niveau national et international ont présenté au public des informations :
- sur l'identification des transactions de BC, y compris celles réalisées à l'étranger avec la participation de blanchisseurs professionnels
- sur l'évaluation et la création de statistiques dans les domaines considérés
- sur la preuve de blanchiment de capitaux provenant des crimes de prédicat de diverses catégories
- sur la relation entre la cyberfraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Les participants se sont vu également présenter des cas de banques qui ont identifié la cyberfraude et les meilleures pratiques de coopération internationale dans le domaine du remboursement d'avoirs et dans les enquêtes financières de BC. Ces professionnels ont échangé leurs expériences dans le domaine de découvert des faits de blanchiment de capitaux et de la lutte contre la cyberfraude.
Un expert de l'ITMCFM et un représentant de Rosfinmonitoring (Service fédéral de surveillance financière) ont présenté à la délégation de l'Ouzbékistan les capacités du logiciel « Blockchain transparente », service analytique qui garantit une interaction efficace entre les acteurs du marché, les établissements financiers et les États de la région eurasienne dans le domaine des enquêtes et de la conformité.
À la fin du programme, les participants ont reçu des Diplômes de suivi du programme du stage.
