Стажировка представителей финансовой разведки Королевства Саудовская Аравия

С 8 по 12 июля делегация ПФР Саудовской Аравии будет проходить обучение по приоритетным направлениям деятельности для укрепления потенциала национальной антиотмывочной системы.

Открывая обучающее мероприятия, к гостям обратилась генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова, отметившая разнообразие и практическую направленность тематик курса. Программа стажировки будет включать в себя информацию о международных стандартах, регулирующих процессы ПОД/ФТ, и обзор опыта Российской Федерации при организации и проведении финансовых расследований.

Международные эксперты и сотрудники Росфинмониторинга расскажут о своем видении проблематики и сложностей подходов к национальной оценке рисков ОД/ФТ и презентуют успешные кейсы применения результатов этой оценки. Специалисты финансовой разведки Саудовской Аравии разберут особенности выявления криптовалютных транзакций и построения системы ПОД/ФТ в криптосекторе.

Также слушателям будут представлены технологии и программные инструменты, направленные на повышение эффективности работы и результативности функционирования подразделений финансовой разведки: эксперты МУМЦФМ продемонстрируют практические возможности сервиса «Прозрачный блокчейн» и обучающей системы «Графус».