في الفترة من 8 إلى 12 يوليو، سيخضع وفد من وحدة الاستخبارات المالية بالمملكة العربية السعودية لبرنامج تدريبي مكثف في مجالات النشاط ذات الأولوية، بهدف تعزيز قدرات النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال.
في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي، ألقت السيدة مارغريتا أندرونوفا، المديرة العامة للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، كلمة ترحيبية شددت فيها على تنوع وفعالية الموضوعات التي سيتناولها البرنامج. وسيتناول برنامج التدريب شرحًا مفصلًا للمعايير الدولية التي تُنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرضًا لتجربة روسيا الاتحادية في تنظيم وإجراء التحقيقات المالية.
سيشارك الخبراء الدوليون وموظفو هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ) وجهات نظرهم حول إشكاليات وتحديات النهج المتبعة في تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيقدمون أمثلة ناجحة لتطبيق نتائج هذا التقييم. وسيتناول خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المملكة العربية السعودية خصائص التعرف على المعاملات الرقمية المشفرة وإنشاء نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العملات المشفرة.
علاوة على ذلك، سيتم تعريف المشاركين بتقنيات وأدوات برمجية مخصصة لرفع كفاءة عمل وحدات الاستخبارات المالية وتحسين أدائها، وسيقدم خبراء المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد عروضًا عملية لخدمة "البلوكشين الشفاف" ونظام التدريب "جرافوس".
