Du 8 au 12 juillet, une délégation de la CRF saoudienne suivra une formation dans les domaines d'activités prioritaires pour renforcer les capacités du système national anti-blanchiment.
En ouvrant l'événement de formation, Margarita Andronova, directrice générale de l'ITMCFM, s'est adressée aux invités, et a souligné la diversité et l'orientation pratique des sujets du cours. Le programme de stage comprendra des informations sur les normes internationales régissant les processus de LBC/FT et un aperçu de l'expérience de la Fédération de Russie en matière d'organisation et d’execution des enquêtes financières.
Les experts internationaux et les employés de Rosfinmonitoring parleront de leurs points de vue sur les problèmes et la complexité des approches d'évaluation nationale des risques de BC/FT et présenteront les cas réussis d'application des résultats de cette évaluation. Les spécialistes du renseignement financier d’Arabie Saoudite examineront les caractéristiques d'identification des transactions en crypto-monnaie et de création du système de LBC/CFT dans le secteur de la crypto-monnaie.
En outre, les stagiaires se verront présenter des technologies et des outils logiciels visant à accroître la performance et l'efficacité des cellules de renseignement financier : les experts de l'ITMCFM démontreront les capacités pratiques du service « Blockchain transparente » et du système de formation « Graphus ».
