18 июня в столице Армении стартовало совместное обучающее мероприятие по практическому обмену опытом в сфере ПОД/ФТ между Арменией, Россией и Узбекистаном.
Обучающее мероприятие проходит в очном формате в Центре финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения для представителей Узбекистана – сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Центрального банка, Национального управления перспективных проектов и Министерства юстиций.
В течение трех дней участники рассмотрят опыт и лучшие практики Республики Армения и Российской Федерации по выстраиванию национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, методы проведения оперативного и стратегического анализа, сбора и обработки информации, оценки и мониторинга рисков ОД/ФТ в секторах ФУ и УНФПП.
Открывая программу, к слушателям с приветственными словами обратились заместитель директора Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Астгик Караманукян, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в социальной сфере Департамента при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Эркин Холматов, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов и советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ Секретариата ЕАГ Соат Расулов.
В ходе первого дня программы спикеры представили опыт Республики Армении, Республики Узбекистан и Российской Федерации по организации работы национальных систем ПОД/ФТ, методы осуществления финансового мониторинга и организации надзорной деятельности, а также провели обзор руководящих документов и Стандартов ФАТФ по рассматриваемому перечню вопросов.
Организаторы мероприятия: Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Секретариат ЕАГ.
