El 18 de junio en la capital de Armenia comenzó la sesión formativa conjunta de intercambio práctico en el ámbito de la PLA/FT entre Armenia, Rusia y Uzbekistán.
Esta sesión formativa transcurre en modo presencial en el Centro de Monitoreo Financiero del Banco Central de la República de Armenia para representantes de Uzbekistán, empleados del Departamento de lucha contra delitos financieros de la Fiscalía General, del Banco Central, de la Dirección Nacional de Proyectos Emergentes y del Ministerio de Justicia.
Durante tres días los participantes evaluarán las experiencias y las mejores prácticas de la República de Armenia y la Federación Rusa para el fomento del sistema nacional de PLA/FT/FPADM, métodos de análisis operativo y estratégico, recopilación y tratamiento de información, evaluación y monitoreo de riesgos de LA/FT en los sectores de la GF y EPNFE.
El vicedirector del Centro de Monitoreo Financiero del Banco Central de Armenia, Astgik Karamanukyan, el jefe de la Dirección de lucha contra delitos financieros y corrupción en el ámbito social del Departamento adjunto a la Fiscalía General de la República de Uzbekistán Erkin Kholmatov, el jefe de la Dirección de organización de actividades de supervisión de Rosfinmonitoring Alexei Kuryanov, el primer vicedirector general del ITMCFM Oleg Ivanov y el Acesor de asuntos de PLA/FT/FPADM del Secretariado el EAG, Soat Rasulov se dirigieron a los oyentes dándoles la bienvenida.
Durante el primer día del programa los ponentes presentaron las experiencias de la República de Armenia, la República de Uzbekistán y la Federación de Rusa en la organización del funcionamiento de sus sistemas nacionales de PLA/FT, los métodos de monitoreo financiero y la organización de la actividad de supervisión, así como también ofrecieron información sobre los documentos guía y los Estándares del GAFI para los asuntos tratados en la sesión.
Organizadores del evento: Centro de Monitoreo Financiero del Banco Central de la República de Armenia, Servicio Federal de monitoreo financiero, Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero y Secretariado del EAG.
