تنطلق في 18 يونيو في العاصمة الأرمنية فعاليات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة أرمينيا وروسيا وأوزبكستان.
يُنظّم مركز الرقابة المالية التابع للبنك المركزي لجمهورية أرمينيا برنامجًا تدريبيًا حضوريًا لممثلي أوزبكستان، وهم موظفون من دائرة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة والبنك المركزي والإدارة الوطنية للمشاريع الواعدة ووزارة العدل.
وعلى مدار ثلاثة أيام، سيناقش المشاركون الخبرات وأفضل الممارسات لجمهورية أرمينيا وروسيا الاتحادية في بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وطرق إجراء التحليل العملي والاستراتيجي، وجمع المعلومات ومعالجتها، وتقييم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات الخدمات المالية غير المُنظمة والقطاعات غير المالية المهنية.
في مستهل فعاليات البرنامج، ألقى كل من السيدة أستغيك كارامانوكيان، نائبة مدير مركز الرقابة المالية في البنك المركزي لجمهورية أرمينيا، والسيد إركين خولماتوف، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في المجال الاجتماعي بدائرة النيابة العامة لجمهورية أوزبكستان، والسيد ألكسندر كوريانوف، رئيس إدارة تنظيم أنشطة الرقابة في هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، والسيد أوليغ إيفانوف، نائب المدير العام الأول للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، والسيد صوات راسولوف، مستشار بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في أمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلمات ترحيبية بالحضور.
وخلال فعاليات اليوم الأول من البرنامج، عَرَض المتحدثون خبرات جمهورية أرمينيا وجمهورية أوزبكستان وروسيا الاتحادية في تأسيس وتشغيل أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطنية، وشملت العروض تفاصيل حول أساليب الرصد المالي وتنظيم ممارسات الرقابة، كما تضمنت استعراضًا شاملاً للوثائق التوجيهية ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF) ذات الصلة بقائمة الموضوعات قيد النقاش.
منظمّو الحدث هم: مركز الرقابة المالية في البنك المركزي لجمهورية أرمينيا، والهيئة الاتحادية لشؤون الرقابة المالية، المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي وأمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
