Le 18 juin, une activité de formation commune sur l'échange d'expériences pratiques dans le domaine de LBC/FT entre l'Arménie, la Russie et l'Ouzbékistan a débuté dans la capitale de l'Arménie.
L'activité de formation se déroule en présentiel au Centre de surveillance financière de la Banque centrale de la République d'Arménie pour les représentants de l'Ouzbékistan : employés de la Banque centrale, du Département national pour les projets prometteurs, du ministère de la Justice ainsi que du Département de la lutte contre les crimes économiques auprès du Bureau du Procureur général.
Pendant trois jours, les participants étudieront l'expérience et les meilleures pratiques de la République d'Arménie et de la Fédération de Russie pour la mise en place d'un système national de LBC/FT/FP, les méthodes d'analyse opérationnelle et stratégique, la collecte et le traitement d'informations, l'évaluation et le suivi des risques de BC/FT dans les secteurs des établissement financiers et des entreprises et professions non financières désignées.
À l’ouverture du programme, les mots de bienvenue ont été adressé aux invités par Astguik Karamanoukiane, directeur adjoint du Centre de surveillance financière de la Banque centrale de la République d'Arménie, Erquine Kholmatov, chef du Département de la lutte contre les crimes économiques et la corruption dans la sphère sociale de la Direction auprès du Bureau du Procureur général de la République d'Ouzbékistan, et Alexandre Kourianov, chef du Département de surveillance de Rosfinmonitoring, Oleg Ivanov, premier directeur général adjoint de l'ITMCFM et Soate Rassoulov, conseiller en matière de LBC/FT/FP du Secrétariat de l'EAG.
Au cours de la première journée du programme, les intervenants ont présenté l'expérience de la République d'Arménie, de la République d'Ouzbékistan et de la Fédération de Russie dans l'organisation du travail des systèmes nationaux de LBC/FT, les méthodes de suivi financier et les activités de surveillance, et ont revu les documents de référence et les normes du GAFI d’après la liste des questions à examiner.
Organisateurs de l'événement : Centre de surveillance financière de la Banque centrale de la République d'Arménie, Service fédéral de surveillance financière, Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière, Secrétariat de l'EAG.
