В рамках содействия повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы МУМЦФМ провел семинар для сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов.
В режиме видеоконференцсвязи слушатели познакомились с ключевыми аспектами Положения о государственном контроле в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и вопросами применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, в том числе:
- требования, вопросы правоприменения и планируемые изменения Федерального закона №115-ФЗ;
- практика привлечения к ответственности в случаях нарушения антиотмывочного законодательства;
- риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ и секторальная оценка рисков как один из его элементов;
- взаимосвязь между национальной и секторальной оценками риска;
- алгоритм проведения СОР и учет его результатов в надзорной деятельности.
Лектором выступил сотрудник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.
