في إطار دعم جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة النظام الوطني لمكافحة غسيل الأموال، نظم المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ندوة تدريبية لموظفي الخزانة الاتحادية وهيئاتها الإقليمية.
خلال اجتماع عبر الفيديو، تم تعريف المشاركين بالجوانب الأساسية للوائح الرقابية الحكومية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع التركيز على أهمية تطبيق منهجية تقييم المخاطر في عمليات الرقابة، بما في ذلك:
- الشروط والاستفسارات القانونية حول تطبيق القانون الاتحادي رقم 115-ف ز والتغييرات المزمع إجراؤها عليه.
- ممارسات المساءلة القانونية في حالات مخالفات قوانين مكافحة غسل الأموال.
- النهج القائم على تقييم المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم القطاعي للمخاطر كأحد عناصره الأساسية.
- العلاقة المتبادلة بين التقييم الشامل للمخاطر على المستوى الوطني والتقييم التفصيلي للمخاطر على مستوى القطاعات.
- خوارزمية تقييم المخاطر القطاعية وتطبيق نتائجه في الرقابة التنظيمية.
وقد ألقى المحاضرة موظف من إدارة تنظيم الأنشطة الرقابية في هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ).
