Dans le cadre de l'augmentation du niveau d'interaction interministérielle et de l'efficacité du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux, l'ITMCFM a organisé un séminaire pour les employés du Trésor fédéral et de ses autorités territoriales.
La vidéoconférence a permis aux participants de prendre connaissance des principaux aspects de la Réglementation sur le contrôle d'État dans le domaine de LBC/FT/FP et des problème d'application d'une approche fondée sur les risques dans les activités de surveillance, y compris :
- les exigences, les questions d'application et les modifications prévues à la Loi fédérale n° 115-FZ ;
- la pratique consistant à engager des poursuites en cas de violation de la législation anti-blanchiment ;
- l'approche fondée sur les risques en matière de LBC/FT et l'analyse sectorielle des risques en tant que l'un de ses éléments ;
- la relation entre les analyses nationales et sectorielles des risques;
- l’algorithme de l'ASR et la prise en compte de ses résultats dans les activités de surveillance.
Le conférencier était un employé de la Département de l'organisation de surveillance de Rosfinmonitoring.
