En el marco del apoyo al perfeccionamiento de la interacción interdepartamental y eficiencia del sistema nacional antilavado, el ITMCFM impartió un seminario para empleados del Tesorería Federal y sus delegaciones territoriales.
En el modo de videoconferencia los oyentes conocieron los aspectos clave del Reglamento sobre el control estatal en el ámbito de la PLA/FT/FPADM y particularidades de la aplicación del enfoque basado en el riesgo en la actividad de supervisión, incluyendo:
- normas, aspectos de aplicación de la legislación y futuras modificaciones de la Ley Federal n.º 115-FZ;
- práctica de enjuiciamiento en casos de incumplimiento de la legislación antilavado;
- enfoque basado en el riesgo en el ámbito de la PLA/FT y evaluación sectorial de riesgos como uno de sus elementos;
- interacción entre las evaluaciones de riesgo nacionales y sectoriales;
- algoritmo de la ERR y control de sus resultados en la actividad de supervisión.
La ponencia fue expuesta por uno de los empleados de la Dirección de organización de supervisión de Rosfinmonitoring.
