19 июня МУМЦФМ организовал семинар «Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере».
В мероприятии приняли участие сотрудники организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.
Слушатели рассмотрели требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, касающиеся:
оценки рисков совершения подозрительных операций и отнесения клиентов к группам риска совершения подозрительных операций- выявления и управления рисками обслуживания публичных должностных лиц
- выявления бенефициарных владельцев
- принятия мер по блокированию и незамедлительному замораживанию денежных средств или иного имущества
Также участников ознакомили с последними изменениями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, касающихся, в том числе, изменения правил внутреннего контроля
Лектором выступил эксперт Росфинмониторинга
