El día 19 de junio, el ITMCFM organizó el seminario «Perfeccionamiento del nivel de conocimiento de las organizaciones que imparten conocimientos en el ámbito de la PLA/FT, sobre normas legales vigentes aplicables».
En el evento participaron empleados de organizaciones asociadas del ITMCFM que imparten la formación en forma de cursos de instrucción y desarrollo de conocimientos en el ámbito de la PLA/FT.
Los oyentes estudiaron las normas legales aplicables a la PLA/FT en relación con:
la evaluación de riesgos de transferencias sospechosas y la clasificación de los clientes en grupos de riesgo de realización de operaciones sospechosas- la detección y gestión de riesgos en la prestación de servicio a funcionarios públicos
- la detección de beneficiarios finales
- la toma de medidas para bloqueo y congelación inmediata de activos y demás bienes
Además los participantes conocieron las últimas modificaciones en la legislación aplicada a la PLA/FT/FPADM en lo relativo, entre otros, a los cambios en las normas de control interno
El ponente del evento fue un experto de Rosfinmonitoring.
