نظّم المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي يوم 19 يونيو 2024 ورشة عمل بعنوان "تعزيز وعي الجهات المُقدمة للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمتطلبات التشريعات السارية في هذا المجال".
وشهد الحدث مشاركة ممثلين عن المنظمات الشريكة للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، والذين قدموا برامج تدريبية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل تقديم توجيهات محددة وتعزيز المعرفة في هذا المجال.
وقد ناقش المشاركون متطلبات التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك:
- تقييم مخاطر المعاملات المشبوهة وتصنيف العملاء إلى مجموعات حسب مخاطر المعاملات المشبوهة
- تحديد وإدارة مخاطر تقديم الخدمات للمسؤولين الحكوميين
- تحديد المالكين المستفيدين
- اتخاذ إجراءات حظر وتجميد فوري للأموال أو الممتلكات الأخرى
كما وُضِع المشاركون في صورة أحدث التعديلات على تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك التعديلات على قواعد الرقابة الداخلية.
كان المحاضر خبيرًا من هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ).
