Le 19 juin, l'ITMCFM a organisé un séminaire intitulé « Sensibilisation des établissements de formation de LBC/FT aux exigences législatives actuelles dans ce domaine ».
L'événement a été suivi par les employés formateurs des établissements partenaires de l'ITMCFM qui ensegnent sous la forme d'instruction ciblée et d'amélioration des connaissances en matière de LBC/FT.
Les participants ont examiné les exigences de la législation en matière de LBC/FT relatives aux :
- évaluation des risques de transactions suspectes et classification des clients dans des groupes de risque pour les transactions suspectes
- identification et gestion des risques liés aux services proposés aux personnes politiquement exposées
- identification des bénéficiaires effectifs
- mesures pour bloquer et geler immédiatement des fonds ou d'autres biens
Les participants ont également été informés des dernières modifications apportées à la législation en matière de LBC/FT/FP, y compris les modifications apportées aux règles de contrôle interne.
La conférence a été donné par un expert de Rosfinmonitoring.
